BAKIT ANG MGA ONLINE CASINO AY HUMIHINGI NG ID

Ang proseso ng KYC ng isang casino ay nasa lugar upang i verify ang pagkakakilanlan ng mga manlalaro kahit na bago sila mag sign up sa TMTPLAY. Gayunpaman, ang ilang mga manlalaro ng online casino, at kahit na mga may ari, ay nakikita ang regulasyon na ito bilang kahina hinala, hindi maginhawa, at nakakaubos ng oras.

Ang bagay ay, ang pamahalaan at mga regulator ng pagsusugal ay nagpapatupad ng masusing proseso ng casino KYC para sa isang dahilan. Panatilihin ang pagbabasa bilang artikulong ito ay masira kung bakit ang mga lisensyadong casino na ito ay nangangailangan ng mga card ng pagkakakilanlan, plus kung alin sa iyong mga ID ang katanggap tanggap.

BAKIT ANG MGA ONLINE CASINO AY NANGANGAILANGAN NG ID

“Know Your Customer,” na kilala lamang bilang KYC, ay isang pagsunod proseso pinansiyal na institusyon, kabilang ang mga casino, sundin upang i verify ang pagiging lehitimo ng kanilang mga customer ‘pagkakakilanlan.

Sa UK, ang pamahalaan enacted sa pamamagitan ng Gambling Commission na ang lahat ng mga casino ay dapat humingi ng mga dokumento ng KYC mula sa kanilang mga customer at sundin ang lahat ng mga protocol ng pag verify. Ang regulasyon na ito ay alinsunod sa tatlong pangunahing layunin sa paglilisensya ng Gambling Act of 2005:

Upang maiwasan ang pagsusugal na maging pinagmumulan o nauugnay sa krimen o kaguluhan

1. Upang matiyak na ang lahat ng mga kasanayan sa pagsusugal ay patas at bukas
2. Para maprotektahan ang mga bata na hindi masangkot sa sugal
3. Gamit ito, UK online casino na hindi sundin ang mga regulasyon na ito ay napapailalim sa pagbabayad ng mabigat na multa at pagkuha ng kanilang mga lisensya pinawalang bisa.

Dagdag pa, ang mga customer na hindi sumunod at tumangging magbigay ng mga dokumento ng KYC ay maaaring makaranas ng pagkaantala sa pag withdraw, o hindi sila makakakuha ng pag withdraw ng kanilang mga panalo sa lahat. May mga tinanggal pa nga ang kanilang mga account. At ang mga nahuli na gumagamit ng pekeng ID ay maaaring mangailangan ng napakalaking parusa o harapin ang mga kasong kriminal.

MGA DAHILAN PARA SA MGA KINAKAILANGAN SA ID

Narito ang limang pangunahing dahilan, sa detalye, kung bakit kinakailangan ang mga ID kapag nag sign up at inaangkin ang iyong mga panalo mula sa mga online casino:

Sumunod sa mga Batas sa Anti Money Laundering

Ang money laundering ay isang illegal act kung saan ang pinagmumulan ng ill gotten money ay itinatago para magmukhang lehitimong nakuha. Sa kabilang banda, ito ay nabuo mula sa mga kriminal na aktibidad tulad ng pagpopondo ng terorista o pagbebenta ng droga.

Isa sa mga pinaka karaniwang pamamaraan na ginagamit ng mga kriminal upang “maglaba” ng kanilang pera ay ang online gambling. Dahil ang mga online casino at mga site ng pagtaya sa kalakhan ay nagpapatakbo ng malawak na sums ng pera at ang pag access sa kanilang mga website ay medyo madali, maaari silang mabilis na maging isang platform kung saan ang ganitong uri ng cybercrime ay laganap.

Inilagak ng mga launderer ang kanilang pera sa mga gambling sites bilang paraan upang “linisin” ito o ipamukha na galing ito sa lehitimong pinagkukunan ng pondo. Ang iba naman ay ginagamit lang ang pera na hindi nakuha para pondohan ang kanilang mga leisure gambling activities. Alinman sa mga paraan, ang parehong ay malubhang pera laundering kaso sa pamamagitan ng mga online casino.

Mula noon ay naglatag na ng mahigpit na batas ang mga pamahalaan lalo na sa modus operandi o pamamaraan ng mga kriminal na sumasabay sa mga advanced na teknolohiya. Sa pagpapatupad ng proseso ng KYC, lahat ng miyembro ay kinakailangang magsumite ng ID, proof of address, at higit sa lahat, bank statement. Ang mga pahayag ng bangko ay tumutulong na ipakita ang pinagmulan ng iyong pera.

Kung napansin ng mga operator ng slot casino ang isang bagay na kahina hinala, hihilingin sa iyo na patunayan ang pagiging lehitimo ng iyong pagpopondo. Kung hindi mo ito magawa, maaari nilang kanselahin ang iyong account at ilipat ka sa mga awtoridad.

Ang mga online casino na kung saan ay napatunayan din na makaligtaan o suportahan ang mga kriminal na gawain tulad ng paghuhugas ng pera sa kanilang mga platform ay maaaring sanctioned ng batas. Magbabayad sila ng mabigat na multa o kaya ay ipag uutos na ipasara.

Pigilan ang mga Menor de Edad na Makapasok

Ang legal na edad ng pagsusugal ay maaaring mag iba sa bawat bansa. Halimbawa, ang legal na edad para sa pagsusugal sa US ay maaaring maging iba sa bawat estado dahil ang mga batas sa pagsusugal ay kinokontrol ng estado. Kahit na ang karamihan sa mga site ng online na pagsusugal ng US ay nangangailangan ng mga manlalaro na hindi bababa sa 21 taong gulang, may mga estado kung saan ang minimum na legal na edad ng pagsusugal upang pumasok sa mga casino ay 18, kabilang ang:

• California
• Florida (poker at bingo sa tribal casino lamang)
• Georgia (off-shore cruises)
• Idaho (maaari ring depende sa iba’t ibang mga katangian)
• Michigan
• Minnesota
• Montana
• New York
• Oklahoma
• Rhode Island
• Washington
• Wisconsin
• Wyoming

Sa kabilang banda, sa UK, ang isang tao na mas matanda sa 18 taong gulang ay maaaring pumasok at maglaro sa mga casino at iba pang mga establisimiyento ng pagsusugal.

Tulad ng regulated ng Gambling Commission sa pamamagitan ng Gambling Act of 2005, ang mga bata ay dapat protektahan mula sa pagkuha ng kasangkot sa anumang uri ng aktibidad sa pagsusugal. Gamit ito, ang mga online casino ay dapat na mahigpit sa pagtatasa ng edad ng kanilang mga customer. Ang pagsusumite ng mga ID para sa mga online casino ay tumutulong na matukoy kung ang manlalaro ay wala pang edad o hindi. Hahanapin ng mga operator ang iyong pangalan sa electoral register para ma verify kung lehitimo ang iyong ID at kung nasa tamang edad ka na para mag sign up sa kanilang website.

Bagaman, ang ilang mga casino ay hindi nangangailangan ng pagsusumite ng mga dokumento ng KYC sa pagpaparehistro. Ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa mga wala pang edad na mga manlalaro upang samantalahin ang mga libreng spins. Gayunpaman, asahan nila na hihilingin sa kanila na magsumite ng katibayan ng kanilang edad at pagkakakilanlan bago nila bawiin ang kanilang mga panalo kung mayroon man.

Pag iwas sa Pandaraya

Ang proseso ng KYC ay pumipigil din sa mga mapanlinlang na gawain ng mga indibidwal at grupo. Ang isang halimbawa ng mga iligal na aktibidad na ginagawa ng mga manloloko sa mga platform ng pagsusugal ay pagsasabwatan, kung saan lumilikha sila ng maraming mga account sa website upang manipulahin ang kanilang mga logro ng panalo. Madalas nilang gagamitin ang mga pekeng ID at ninakaw na pagkakakilanlan upang magparehistro. Ang mga pekeng account na ito ay pagkatapos ay naka set up upang mawalan, kaya ang isa sa kanilang mga pangunahing account ay nanalo.

Bukod dito, ang ilang mga kriminal ay gumagamit ng mga ninakaw na credit card upang magrehistro sa mga online casino at mag top up ng kanilang mga account. Minsan din ay ginagamit nila ang mga patakaran sa chargeback ng kanilang mga bangko upang makakuha ng “refund.” Chargeback, na tinutukoy din bilang “friendly na pandaraya,” ay kapag ang isang customer ay lumilikha ng mga pagtatalo sa kanilang bangko sa halip na ang mangangalakal, sa kasong ito, ay ang online casino, upang ibalik ang kanilang pera para sa mga illegitimate na dahilan. Inaabuso ng mga manloloko ang patakaran na ito upang mabawasan nila ang kanilang pagkawala. Ang mahigpit na proseso ay ang dahilan kung bakit ang mga casino na tumatanggap ng credit card ay mahigpit sa kanilang proseso ng KYC.

Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay ilegal, at ang mga napatunayang may kasalanan sa alinman sa mga ito ay maaaring parusahan. Ang mga online casino ay maingat na i verify ang mga dokumentong isinumite sa kanila at suriin ang kanilang pagiging lehitimo.

Iresponsableng Pagsusugal

Ang mga manlalaro na may kasaysayan ng iresponsableng paglalaro at mapanlinlang na mga aktibidad ay mahigpit na sinusubaybayan. Ang pagsusumite ng iyong mga dokumento sa KYC ay makakatulong sa online casino na i verify kung ikaw ay nasa blacklist ng mga manloloko na pinagbawalan na maglaro.

Problema gamblers ay din ng isang isyu para sa mga online casino. Bilang paraan para matulungan ang mga taong nagkaroon na ng isyu na isang sapilitan o iresponsableng sugal, hindi na sila dapat payagang mag sign up sa mga online casino.

Labanan ang Bonus Abuse

Ang ilang mga manlalaro ay inaabuso ang mga welcome bonus sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong account nang maraming beses. Ang pag verify ng pagkakakilanlan ay tumutulong na maiwasan ang mga gamblers na ito mula sa pagkuha ng bentahe ng mga promosyon na ito.

Ang lahat ng mga casino ay nagpapahintulot lamang ng isang account bawat tao. Kung nahuli ka sa paglikha ng pangalawang isa, kanselahin nila ang iyong unang account, at hindi mo magagawang bawiin ang alinman sa iyong mga pondo at panalo mula doon. Sa mas masahol pang mga kaso, haharangin nila ang lahat ng mga account na ginawa mo at ipagbabawal ka mula sa paglalaro sa kanilang platform.

MGA KATANGGAP TANGGAP NA ID PARA SA MGA CASINO

Narito ang mga ID para sa mga online casino na dapat mong ihanda bago:

Pasaporte

Ang pasaporte ay isa sa mga pinaka karaniwang mga card ng pagkakakilanlan na inisyu ng gobyerno na kinakailangan para sa mga manlalaro na magsumite sa kanilang online casino. Ang ilang mga platform ay partikular na kakailanganin ng isang pasaporte, habang ang ilan ay tatanggap ng anumang ID na may iyong larawan dito.

Lisensya sa Pagmamaneho

Bukod sa passport mo, valid ID din ang driver’s license mo para sa verification sa online casinos. Kailangan mo lang siguraduhin na hindi ito expired.

Mga Utility Bill

Ang mga utility bill ay ginagamit bilang patunay ng address. Ang ilang mga online casino lamang cater sa mga customer sa isang tiyak na heograpikal na lugar. Sa madaling salita, hindi sila tumatanggap ng mga manlalaro mula sa ibang bansa o estado. Sa pamamagitan nito, kailangan nilang i verify kung saan ka nakatira.

Kailangan mong magsumite ng isang kamakailang utility bill para sa alinman sa mga sumusunod:

• Tubig
• Gas
• Kuryente
• Landline
• Buwis sa konseho
• Kamakailang gusali ng lipunan o credit union statement

Pahayag ng Bangko

Ang mga pahayag ng bangko ay makakatulong din sa pag verify ng iyong address. Gayunpaman, karaniwang hinihiling nila sa kanila na makita ang anumang irregular na pattern ng kita sa iyong account. Makakatulong ito sa kanila na masubaybayan ang mga potensyal na money launderer na maaaring gumagamit ng kanilang platform upang maisagawa ang kanilang mga iligal na aktibidad.

Kung nagpaplano kang mag sign up sa isang online casino, maghanda ng hindi bababa sa dalawang uri ng ID dahil ang ilang mga platform ay nangangailangan ng dalawa o higit pa.

Ang ilang mga casino ay hihilingin sa iyo na isumite ang iyong mga dokumento ng KYC kapag nag sign up para sa isang account. Gayunpaman, karaniwan na ngayon sa mga casino na hindi agad humingi ng ID upang maakit ang mas maraming mga customer. Sa halip, kailangan mong isumite ang iyong mga dokumento bago ka makagawa ng iyong unang withdrawal. Ang hindi pagbibigay ng valid ID ay nawawalan ng pagkakataong maangkin ang iyong panalo.

Ang casino KYC proseso ay maaaring tunay na maging oras ubos, lalo na kung nais mo lamang upang i play at tamasahin ito kaagad. Gayunpaman, ang mga protocol na ito ay nakatakda upang mapanatili kang ligtas at ang mga operator. Kaya ang pinakamainam na gawin ay sumunod at sundin ang kanilang mga kinakailangan. Bukod dito, kapag na clear ka na, maaari mo na lamang i play ang iyong mga paboritong laro hangga’t gusto mo.